EXCULPA A LA FAMILIA DEL FINANCISTA Frank DiPascali era uno de los hombres de confianza del financiero. Trabajaron juntos 33 años, en los que él mismo alteró resultados.
Exculpa a los familiares, que han estado en el centro de las investigaciones. La Fiscalía investiga a los inversores que recibieron más beneficios
Madoff sale del juzgado de Nueva York en una de las vistas de su caso.
Washington.- Desde que se salió a la luz pública la noticia del fraude del financiero Bernard Madoff, el mayor de la historia y cuyo valor supera 65.000 millones de dólares, un halo de misterio ha envuelto el procedimiento que siguió para idearlo. Sin embargo, es muy probable que la Fiscalía cuente con los detalles de la operación, ya que Frank DiPascali, el que fuera lugarteniente de Madoff, está dispuesto a tirar de la manta.
Según informa la revista 'Fortune' en un reportaje, Frank DiPascali se encuentra en negociaciones con la Fiscalía de Nueva York para revelar exactamente cómo funcionaba el 'esquema Ponzi' ideado por Madoff, y quiénes le ayudaron, a cambio de recibir una condena menor de la esperada. La noticia supone la principal novedad en el caso desde hace semanas, y podría servir para desestimar definitivamente la idea de que Madoff era el único que tenía conocimiento del fraude, tal y como él siempre ha asegurado.
DiPascali era la persona más cercana a Madoff dentro de su compañía de inversiones. Había trabajado para él durante 33 años y, de éstos, 17 como vicepresidente.
A menudo, era el único que acompañaba a Madoff en las reuniones más importantes. Según una filtración realizada por una persona de su entorno a Fortune, DiPascali está dispuesto a testificar en el juicio que alteró los beneficios de algunos de los grandes inversores de Madoff, como Frank Avellino, que dirigía un 'feeder fund' en Wall Street, y Jeffrey Picower, cuya fundación tuvo que cerrar como resultado de las pérdidas registradas por el fraude.
Avellino y Picower, forman parte de un grupo de grandes inversores de la firma de Madoff que realizaron fraudes multimillonarios al fisco. De acuerdo con la investigación de la revista Fortune, cuando estos acaudalados inversores registraban grandes ganancias en otras inversiones, DiPascali les fabricaba pérdidas en sus tratos con la empresa de Madoff, de forma que se ahorraran miles de dólares en impuestos.
Investigados los más beneficiados
"Este es un grupo de inversores internos, todos ellos recibían rendimientos muy muy altos, pero sobre el papel registraban pérdidas del 20%, del 25% o del 15% si lo necesitaban", ha asegurado la fuente de Fortune. Los abogados de Avellino y Picower han declinado realizar cualquier comentario. La defensa de DiPascali se ha limitado a comentar que "esperamos y animamos a una investigación completa".
La revelación del lugarteniente de Madoff desmintiendo que el financiero fuera el único al corriente del fraude encaja con el hecho de que algunos de los clientes de Madoff, recibieran mayor compensación que otros.
Por ejemplo, mientras la mayoría de inversores recibían entre un 10% o 15% de beneficio anual, el interés que cobraban algunos ascendía a hasta más del 45%. Estos habrían sido los encargados de captar nuevos clientes para el esquema Ponzi.
Según DiPascali, quienes no tenía ningún conocimiento sobre el fraude eran los familiares de Madoff, que desde que se hizo público el escándalo han estado en el centro de las investigaciones de las autoridades federales.
Todos ellos han mantenido siempre su completa inocencia. Para poder reducir su condena, DiPascali está interesado en implicar a cuántos más nombres importantes mejor, por lo que no parecería razonable que intentara proteger a la familia de Madoff si, efectivamente, estuviera implicada.
El pasado 12 de marzo Madoff se declaró culpable de 11 cargos, y se encuentra en una cárcel de Nueva York. El financiero se enfrenta a una condena que le obligue a pasar el resto de sus días en la cárcel. La compañía de inversiones de Madoff había sido creada en 1960, y se consiredaba una de las más prestigiosas y sólidas de Wall Street.
No hay comentarios:
Publicar un comentario